Главная | Мошенничество и отмывание денег

Мошенничество и отмывание денег


Читайте в статье

Никогда не мог предположить, что попадусь на такой примитивный развод, но главное всё обошлось. Так же я надеюсь на Волшебную силу Пикабу и хочу показать истинное лицо владельцев сайта обмен Всё началось как обычно, мне написал друг в вк Сколько раз я слышал об этой схеме мошенничества, но всё же признаюсь как лох попался.

Удивительно, но факт! Нужны две подставные компании — отечественная и иностранная.

Но да ладно, в итоге я ему перевёл. После мне он написал, что его взломали и всё такое.

Удивительно, но факт! Её особенность в том, что она полностью защищена со стороны законодательства.

Я в интернете пробил номера карт и одна карта оказалась тинькоф банка. У меня тоже есть карта этого банка и при переводе должна высветиться фамилия и имя владельца. Я перевёл 1 руб.

Удивительно, но факт! Страны должны оценивать риски отмывания денег и финансирования терроризма, назначать ответственные органы.

Просто вбил в поиске вк и нашёл этого человека. Замазываю данные этого человека, так как оказалось, что он тоже оказался жертвой мошенников. Человек признаётся, что карты его, но говорит, что развели его самого.

Удивительно, но факт! Также нередко встречается отмывание денег через банковские карты, электронные кошельки пр.

Есть так же его скрины с неким человеком, приведу только часть из них Так же в этом письме он пишет, что работаем с любым банком, но не со сбербанком.

Может кто в курсе почему?

Обналичивание денег через ИП и ООО: ответственность и последствия в 2018 году

Короче говоря этот парень говорит, что его завлекли в тему где ему на карту будут приходить деньги, а он в свою очередь переводит их на яндекс кошелёк. Тут этот парень поняв, что происходит, что то неладное пишет этим мошенникам, что так то так то на меня вышли и говорят то то и этот слава пишет ему, типа я его развожу и пусть меня заблокирует лучше и всё такое. В конце фраза Алчные люди вообще стоит аплодисментов.

Дальше я посмотрел и нашёл в друзьях этого славы одного типа и написал ему. Как раз таки ссылка на этот обменник и дальше та же схема.

Удивительно, но факт! В прошлом году при помощи неё за границу отправились несколько миллиардов рублей.

В общем эти твари берут у людей номера карт и потом взламывают аккаунты людей и переводят туда деньги обманом и эти держатели карт в свою очередь переводят им на яндекс кошелёк и при этом получают маленький процент за транзакцию.

В итоге я у этого парня деньги вернул, как он пишет он отдал их мне из своего кармана и все думаю можно ли их как то вычислить и наказать? Ещё раз надеюсь на то, что люди это увидят и сделают выводы, я уж точно их сделал.



Читайте также:

  • П.5 ст.61 фз об ипотеке
  • Как оформить исковое заявление о расторжении брака
  • Как вернуть права у гаишников